Zbigniew P. oraz Robert J. są podejrzani o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która wykorzystywała mechanizm tzw. karuzel podatkowych. Obaj mężczyźni oraz ich dwaj wspólnicy zostali zatrzymani przez CBŚ i tymczasowo aresztowani. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Legnicy.
– W toku śledztwa ustalono, że członkowie grupy dopuszczali się przestępstw podatkowych realizowanych w mechanizmie tzw. karuzel podatkowych przy obrocie oponami samochodowymi, urządzeniami wyposażenia warsztatów samochodowych i usług obejmujących działanie i funkcjonowanie warsztatów samochodowych. Podmioty gospodarcze prowadzone przez członków grupy dopuszczały się wyłudzenia podatku VAT w związku z rzekomym reeksportem tych towarów. W rzeczywistości, wbrew sporządzonym w tym zakresie poświadczającym nieprawdę dokumentom, do sprzedaży towaru w deklarowanych ilościach czy świadczenia usług nie dochodziło – informuje Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy. – W niektórych przypadkach następował obrót towarem i usługami pomiędzy poszczególnymi firmami – elementami karuzeli, z rzekomym wykorzystaniem firm wewnątrzwspólnotowych. Łączna kwota strat z tytułu wyłudzenia podatku VAT przekracza 14 milionów 500 tysięcy złotych – dodaje prokurator.
Jak ustalili śledczy, członkowie grupy oszukali także jedną z najbardziej znanych firm produkujących opony samochodowe na kwotę ok. 1,5 mln zł. Użyli w tym celu prowadzony przez producenta opon program lojalnościowy skierowany do kierowców i właścicieli ciężarówek. Program był rozliczany na podstawie faktur od dystrybutorów. Jego użytkownicy otrzymywali karty przedpłacone. Grupa wykorzystała kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, by stworzyć pozorowaną sieć sprzedaży i wyłudzić pieniądze.
– Środki finansowe pochodzące z popełnianych przestępstw sprawcy transferowali do powiązanych podmiotów za pośrednictwem rachunków bankowych. Część pieniędzy podejmowali oni w gotówce. Działania te były podejmowane w celu ukrycia środków finansowych lub dalszego ich wykorzystania w przestępczym procederze – relacjonuje rzecznik prasowy legnickiej prokuratury.
Na polecenie prokuratora, w dniach 6-8 czerwca br. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali we Wrocławiu Aleksandra B., Zbigniewa P., Roberta J. i Grzegorza K. Wszyscy mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwaj z nich – jej założenie i kierowanie nią, poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy.
– U podejrzanych ujawniono i zabezpieczono na poczet przyszłych kar i roszczeń mienie w postaci gotówki w kwocie 144 tysięcy złotych, dwóch samochodów osobowych o wartości 260 tysięcy złotych, biżuterii o wartości 30 tysięcy złotych, a także pięciu nieruchomości i udziałów w nieruchomościach o łącznej wartości 9 milionów złotych – informuje Lidia Tkaczyszyn.
Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie czterech mężczyzn. W piątek, 9 czerwca, Sąd Rejonowy w Legnicy zastosował wobec Aleksandra B., Zbigniewa P., Roberta J. oraz Grzegorza K. środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy. Śledztwo jest w toku.
