Tags: zorganizowana grupa przestępcza

Zlikwidowali kilkanaście nielegalnych kasyn

Pięć osób zatrzymanych i prawie milion złotych strat z nielegalnej działalności. Dwanaście nielegalnych kasyn przede wszystkim na terenie Dolnego Śląska zlikwidowali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i policji. W czasie akcji zarekwirowano kilkadziesiąt automatów do gier hazardowych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi także legnicka prokuratura. Prawie 130 funkcjonariuszy KAS z Dolnego Śląska i Opolszczyzny zostało zaangażowanych…

Jaworzanin Szymon B. zatrzymany przez ABW

Zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy i wyłudzenia wielomilionowej dotacji z PARP usłyszał jaworski przedsiębiorca Szymon B. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szymon B. został zatrzymany we Wrocławiu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z prowadzoną w Poznaniu sprawą dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej. Mężczyzna miał kierować grupą, która zajmowała się m.in. praniem pieniędzy. B. miał…

Handlowali samochodami, prali pieniądze

Do Sądu Okręgowego w Legnicy trafił akt oskarżenia przeciwko pięciu członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy handlując luksusowymi samochodami mieli uszczuplić podatek VAT na ponad 4 mln zł. Prokuratura oskarżyła mężczyzn o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe, zaniżanie należności Skarbowi Państwa podatku VAT, zaniżanie dochodu i podatku dochodowego, poświadczenie nieprawny w wystawionych fakturach i…

Wyłudzili VAT udając, że handlują miedzią

Dziesięciu biznesmenów, także z naszego regionu, zostało oskarżonych o wyłudzenie od Skarbu Państwa ponad 22 mln zł. W łańcuch częściowo fikcyjnych transakcji uwikłali spółkę KGHM Metraco. Na ławie oskarżonych zasiądą: Robert Ł. Marek W., Piotr J., Andrzej Z., Rafał Ł., Dariusz K., Robert S., Rafał L., Grzegorz L. i Jerzy R. Są oni właścicielami lub…

Mafia paliwowa wyłudziła ponad 60 milionów? (WIDEO)

Legnicka prokuratora skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która przez dwa lata zajmowała się fikcyjnym handlem paliwem. Jak ustalili śledczy, jej członkowie spowodowali straty na rzecz Skarbu Państwa na ponad 67 mln zł! Jak informują przedstawiciele prokuratury, wiodącym uczestnikiem stworzonego przez grupę mechanizmu oszustwa podatkowego była legnicka spółka K., której…